P LHUKAM KAMIS 23 JULI 2015 9 PT Sumber Energi Andalan Tbk (“Perseroan”) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari /Tgl : Jumat, 14 Agustus 2015 Pukul : 10.00 (WIB) Tempat : WTC II, lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk periode 1 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015. 2. Pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2015. 3. Penentuan Dividen untuk keuangan tahun 2015, jika ada. 4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk Tahun Buku mulai April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016. 5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut: a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang - undang No. 40 tahun 2007. b. Untuk mata acara Rapat ke-5 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya akan dilakukan penyesuaian dengan diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Catatan : 1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui harian International Media dan Terbit pada tanggal 08 Juli 2015. 2. Panggilan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia dan/atau pemegang saldo sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2015 pukul 16.00 WIB. untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana Pemegang Saham membuka rekening sahamnya. 5. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. 6. Formulir Surat Kuasa dapat diminta baik secara tertulis maupun langsung setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan di alamat sebagai berikut : PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara 14350. U.p Bpk. Ahmad Firdaus. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat. 7. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. 8. Bahan - bahan Rapat sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 23 Juli 2015 PT. Sumber Energi Andalan Tbk Direksi
10 Publizr Home