P LHUKAM KAMIS 2 JULI 2015 9 PT INTI AGRI RESOURCES Tbk (“Perseroan”) PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2015, berada di Mega Anggrek, Hotel & Convention, Jalan Arjuna Selatan Nomor 4, Kemanggisan, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"). Berita Acara dari Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta tertanggal 30 Juni 2015 Nomor 45 dan Nomor 46, dibuat oleh MUHAMMAD HANAFI, SH, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.453.381.288 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham yang merupakan gabungan dari saham seri A dan saham seri B atau mewakili 73,02% (tujuh puluh tiga koma nol dua persen) dari 3.360.000.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta) saham yang terdiri dari 32.000.000 (tiga puluh dua juta) saham seri A dan 3.328.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta) saham seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1.a dan ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Dalam Rapat tersebut para pemegang saham atau kuasanya secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui : I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, telah diputuskan : 1. Menerima dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( ) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) serta menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas). II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, telah diputuskan : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan publik termasuk diantaranya perubahan Pasal-pasal yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. 2. i. Menerima baik pengunduran diri Tuan Profesor Fachriyan Hasmi Pasaribu dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya ( ) kepada Profesor Fachriyan Hasmi Pasaribu dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Sehingga Sehubungan dengan hal tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS : - Komisaris Utama - Komisaris : HERU HIDAYAT. : TJAI SAUW WIE (BAMBANG S.). - Komisaris Independen : IMAM MUFLIH. DIREKSI : - Direktur Utama : SUSANTI HIDAYAT. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Jakarta, 2 Juli 2015 Direksi Perseroan
10 Publizr Home